За кулисами криптовалютной биржи: секреты, стратегии и многое другое

Введение

Данная статья основана на материалах конференции Blockchain Connect, которая прошла в Сан-Франциско.

В число спикеров входят руководители бирж Крис Ли (OKEX), Джесси Пауэлл (Kraken), Майк Кайамори (Quoine), директор по стратегическим вопросам Кайлон Цай (Huobi) и глава отдела международных рынков Тед Лин (Binance Exchange).

«Мы намерены стать гораздо более процветающим обществом, так как нам не надо тащить такой огромный прицеп… потому что блокчейн теперь является нашим доверенным лицом«, – Тим Дрейпер, американский венчурный инвестор.

Демография криптовалютной торговли

США, Япония и Китай являются основными рынками криптовалют. Средний трейдер это мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, причём на рынок также выходят женщины и представители других возрастных групп.

Сравните

• OKEX: «30% всех корейцев торгуют криптовалютой«.
• Huobi: 70% клиентов происходят из Китая, многие из Японии, гораздо меньше из США. Около 50% имеют возраст 30-50 лет, а средний китайский инвестор 20-30 лет. «Соотношение мужчин к женщинам среди клиентов 4 месяца назад было 4:1. Теперь это 3,3:1. Так что участие женщин растёт очень быстро«.
• Kraken: Пользователи биржи Kraken это в основном мужчины, с недавним притоком их число пополнилось как очень молодыми (18 лет с небольшими суммами денег), так и теми, кому уже около 70 лет. Средний возраст: 35 лет и больше, технически подкованные люди с небольшим количеством денег для инвестирования. «В последнее время к нам пришли представители обеих крайних групп как тинейджеры, так и те, кому за 70«.
• Binance: «Мы находимся на 270-м месте в мире по данным Alexa и на 70-м в США. США наш самый большой рынок, средний возраст клиентов 25-35 лет, в основном это мужчины». Ещё не интересуются криповалютой в основном люди среднего возраста, 50-60 лет, «хотя даже бабушки говорят о криптовалютах«.
• Quoine: Люди возрастом чуть за 20 приходят в массовом порядке. «Когда я начинал… они как раз искали новое развлечение«. «Крипта выгодней, чем Forex и другие активы«– японские инвесторы интересуются маржинальной торговлей.

Важность безопасности криптовалютных бирж

Люди должны убедиться, что биржа, которую они используют, уделяет должное внимание безопасности, поскольку биржи всегда являлись целью атак.

Кроме того, пользователям следует прекратить публиковать информацию о своих криптовалютных инвестициях в социальных сетях.

Советы

• Kraken: «Безопасность это то, о чем мы постоянно думаем… этот вопрос лежит в основе биржи… именно он вдохновил нас на создание биржи, говорит Пауэлл. Это марафон, а не гонка… мы видели, как многие видные участники лишались своих мобильных телефонов, некоторых людей даже похищали«. Далее Пауэлл продолжает предупреждать трейдеров о личной безопасности: «Вы должны дважды подумать, прежде чем говорить о Биткоин в социальных сетях«.
• Binance: «Когда вы растёте слишком быстро, вы теряете бдительность… Нужно найти компромисс между удобством и безопасностью клиента«. Лин даёт понять, что некоторые биржи не применяют предупредительные меры безопасности на практике. Даже в Японии с её регулируемым рынком неприятности по-прежнему происходят. Именно поэтому «каждому человеку следует убедиться, что поставщики услуг, которых он использует, ставят его безопасность на первое место«.

Влияние китов на криптовалютный рынок

Биржевые лидеры, как правило, согласны с тем, что существуют так называемые киты, размером от средних до крупных, оказывающие влияние на криптовалютный рынок.

Тем не менее, пока не существует механизмов, которые обеспечивали бы полный контроль над рынком. Инвесторы должны остерегаться монет с низкой ликвидностью, так как ими легко манипулировать.

Мнения экспертов

• Kraken: «Без всяких сомнений, существуют киты, которые управляют рынком… но я бы не сказал, что кто-то имеет существенное влияние на цену«.
• Binance: «Я бы сказал, что киты существуют, но они не обязательно имеют злые намерения. Некоторые киты предпочитают играть, а другие занимаются арбитражем«. Далее Лин объясняет, что на менее ликвидных валютах, таких как Ripple (60% которого находится в одних руках), киты могут даже управлять рынком через арбитраж. В конечном счёте, полагает Лин, манипуляции распространены не слишком широко.
• Huobi: Киты влияют на «70% позиций биткоина«.

Как биржа выбирает монеты, которые на ней представлены

• OKEX: Компания смотрит на технологии и объём рынка, а также на то, есть ли предел роста у этого рынка. Они проверяют, является ли рассматриваемый токен утилитарным, а также смотрят на риски, безопасность и характеристики технологий, лежащих в его основе. Ли говорит, что на добавление новой монеты уходит от нескольких недель до месяца.
• Huobi: Биржа Huobi применяет систему под названием «смартчейн«, основанную на пяти критериях. В их число входит стратегия, команда управленцев, технологии, размер рынка и потенциал. Однако «мы не раскрываем одно то, как мы измеряем эти элементы… мы не хотим, чтобы плохие парни воспользовались этой информацией«.
• Binance: Люди спрашивают меня: «Какие монеты ты собираешься добавить следующими? Это стало своего рода развлечением: прыгать на следующую интересную вещь«. Лин говорит, что есть только несколько способов понять, правильный ли проект вы выбрали. «Что касается нас, то мы используем сугубо фирменную методологию. Хороша ли команда, хорошая ли у них репутация, есть ли у них готовый продукт… И используют ли они технологию блокчейн на самом деле?» Далее он рассказывает, что им нравятся скромные команды, которые не жаждут экстравагантных денежных сумм. «Мы пропускаем менее 3% от всех претендентов… 97% отклоняются«, заявил Лин.

Тренды

Биткоин по-прежнему является предпочтительной монетой для торговли, но и альткоины набирают обороты. Также имеется множество предпринимателей, пытающихся обратиться к массам, запустив ICO.

Мнения экспертов

• Huobi: По нашим наблюдениям, раньше люди торговали намного больше. Теперь мы видим, что народ в основном старается придержать криптовалюту.
• Quoine: Биткоин по-прежнему остается самой популярной монетой. Его популярность объясняется отчасти тем, что это самый крупный токен в плане объёма, а также тем, что японское правительство признало криптовалюту законным способом оплаты.
• Binance: Япония больше ориентирована на биткоин, тогда как рынок альткоинов очень мал. Это связано с правительственными постановлениями, поскольку любые монеты сначала должны быть одобрены правительством.

Будущее торговли криптовалютой

Хотя криптовалютный рынок по-прежнему напоминает дикий запад, ожидается, что количество рыночных манипуляций будет уменьшаться. Страны должны принять меры по его регулированию, чтобы контролировать эти манипуляции.

Мнение экспертов

• Quoine: По мере того, как рынок становится более зрелым, манипуляции будут сокращаться. Через какое-то время, когда появится больше институциональных и розничных инвесторов, рынок станет зрелым, и биржам придётся стать более прозрачными в плане того, кто управляет движениями рынка и кто что покупает.

Психология криптовалютной торговли

Людям следует проводить более тщательное исследование монет вместо того, чтобы просто инвестировать, глядя на стоимость или на то, что говорится в новостях.

Мнения экспертов

• Kraken: Пауэлл утверждает: «Cтановится страшно, когда вы слышите о некоторых из этих стратегий«. Он верит, что новости манипулируют поведением трейдеров и считает, что опасно вкладывать деньги в токены только потому, что их стоимость меньше одного цента.
• Binance: Новые пользователи часто ищут монеты с большими колебаниями цены, считая их более интересными и потенциально прибыльными.

Если вы хотите больше узнать о бирже Kraken, читайте статью Обзор биткоин-обменника Kraken

Если вы хотите больше узнать о платформе QUOINE LIQUID, читайте статью Что такое QASH? Обзор платформы QUOINE LIQUID

Если вы хотите больше узнать о бирже Binance, читайте статью Обзор биржи Binance

Мысли напоследок

По мере того, как мир криптовалют развивается с точки зрения принятия пользователями и государственного регулирования, криптовалютные биржи будут вынуждены адаптироваться к новым условиям.

Многие биржи делают крупные стратегические ставки на то, в каком направлении по их мнению пойдёт индустрия.

Управление криптовалютной биржей требует наличия дара предвидения почти на уровне оракула, смешанного со способностью руководить стартапом в чрезвычайно быстро меняющейся и конкурентной среде.

В 2018 году будет очень интересно следить за темой изменений в области обмена криптовалют, поэтому постарайтесь не пропустить новые публикации!

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]